La Fiscalía publicó en su sitio web el expediente del Caso Pampa: Descubre cómo se desarrolló la investigación

Desde el 29 de agosto, la información sobre el caso Pampa está disponible en la página web de la Fiscalía, en la sección ‘Casos de connotación’. El expediente investiga una red de narcotráfico liderada por Dritan Gjika, conocido como ‘Tony’, de nacionalidad albanesa; Mario S., de nacionalidad argentina; y Carlos G., conocido como ‘Gerente’, de nacionalidad ecuatoriana.

El documento incluye una línea de tiempo que inicia el 6 de febrero de 2024, cuando la Fiscalía realizó un operativo simultáneo en las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Guayas, El Oro, Azuay y Los Ríos, resultando en la detención de 30 personas.

Investigación y operativo

Línea de tiempo

La Fiscalía dio a conocer la siguiente secuencia de hechos.

Caso 1: Delincuencia organizada

• 6 de enero de 2024: La Fiscalía llevó a cabo un operativo simultáneo en las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Guayas, El Oro, Azuay y Los Ríos, resultando en 12 detenciones y la incautación de 450.000 euros. Todos los acusados estarían vinculados al narcotraficante albanés Dritan G., quien se encuentra fuera del país, en calidad de  prófugo. Se les dictó prisión preventiva.
• 10 de mayo de 2024: El Ministerio Público ha asociado a Dritan G. (albanés), conocido como “Tony”; Mario S. (argentino); Carlos G., apodado “Gerente”; así como a Pablo H., José E., Vicente Z., Jesús R., Jorge B. (policía en servicio activo), Juan M. (expolicía) y William C. (policía en servicio activo) como presuntos responsables de al menos once envíos de droga desde el Puerto de Guayaquil a Europa. Se les ha impuesto prisión preventiva.
• 29 de julio de 2024: Álex Q., Marco M. y Jesús R. recibieron una sentencia de treinta y seis meses de prisión como colaboradores, debido a su implicación en delitos relacionados con la organización criminal dedicada al tráfico de drogas.
• 30 de julio de 2024: En la audiencia preparatoria de juicio, la Fiscalía presentó su dictamen acusatorio contra 11 procesados, incluyendo al albanés Dritan G., como autores directos del delito de delincuencia organizada.

Caso 2: Lavado de activos

• 7  de febrero de 2024: El juez de la Unidad Judicial para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado ha decidido que cinco de los procesados sean encarcelados provisionalmente.
• 18 de abril de 2024: La entidad vincula a Dritan G. (albanés), Mario S. y Carina E. (argentinos); a los ecuatorianos Carlos G. y Pablo H.; y a las empresas Damascoswett S. A., Agricomtrade S. A., Sentilver S. A., Cresmark S. A., Neoglobal S. A., Ingrenier S. A. y Carniproducción S. A. a la causa en la que se investiga un presunto lavado de activos por alrededor de 31 millones de dólares.
• 15 de mayo de 2024: La Fiscalía ha relacionado a Yongdeng Z., Julio César L. P., Jairo Hernán M. R. y a la empresa Holtexsa S. A., cuyo representante legal Mario Fabián S. R. también está procesado en este caso, con una investigación por presunto lavado de activos. En total, hay 21 procesados en esta causa, que incluye tanto a personas naturales como a jurídicas.