Así habría actuado funcionario de la UAFE para cometer lavado de activos: Hay tres detenidos en Quito

A tres personas, entre ellos un funcionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), la Fiscalía General del Estado les formula cargos este martes, 16 de julio de 2024, por presunto lavado de activos.

La tarde de ayer, el ente efectuó siete  allanamientos en Quito,al identificarse el delito que asciende a 9 millones de dólares. El funcionario de la UAFE aprovechaba su puesto para que no se emitan reportes sobre los investigados, cuyos montos de ingreso, de 2016 a 2023, fueron de 21’683.451,12.

#ATENCIÓN| #Pichincha: esta tarde, #FiscalíaEc lideró un operativo donde se efectuaron 7 allanamientos en #Quito. Además, se ejecutaron tres órdenes de detención por presunto #lavadodeactivos, cuyo monto sería de 9 millones de dólares. pic.twitter.com/3TUbn2ShGv

— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) July 16, 2024

Por su parte la UAFE emitió un comunicado en el que asegura su cooperación en el caso. Los detenidos serían de un mismo grupo familiar quienes, aparentemente, utilizaban el sistema financiero nacional para lavar dinero, a través de supuestos ingresos como comisionistas, compra y venta de divisas, y prestamistas.

A la ciudadanía:#ElNuevoEcuadorResuelve pic.twitter.com/b1qN3PHRCo

— Unidad de Análisis Financiero y Económico (@UAFE_EC) July 16, 2024

 
(I)