Se formula cargos encontra de Pedro Rivadeneira, con prohibición de salida del país por detención en operativo “OTA”

Pedro Rivadeneira, padre de la asambleísta Gabriela Rivadeneira, deberá presentarse de forma periódica en la Fiscalía y tiene prohibido salir del país, según dispuso el juez Fredy Sevillano. Con el análisis de los elementos presentados por Fiscalía, se estableció el inicio de la instrucción fiscal de 90 días para Mauro Rafael F. G. y Pedro R. S.

Se formuló cargos en contra por el presunto delito de asociación ilícita y enriquecimiento privado no justificado en concurso real de infracciones. El magistrado, además, señaló la medida cautelar de prisión preventiva para Rafael F. Asimismo, dispuso la retención de cuentas bancarias y no enajenación de un bien inmueble y varios vehículos para ambos acusados.

La doctora Jimena Moina Molina, agente fiscal de Administración Pública de Pichincha, presentó como principales elementos de convicción el informe de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) en el cual se mencionan movimientos inusuales en las cuentas de los procesados, reportes de movimientos económicos en el sistema financiero, partes policiales, certificados de instituciones públicas, como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y el Servicio de Rentas Internas (SRI).

#AHORA | #Otavalo: inicia audiencia de formulación de cargos contra Mauro Rafael F. G. y Pedro Ignacio R. S., detenidos en el operativo "OTA", liderado por #FiscalíaEc, tras investigación de 9 meses por parte de la Fiscalía especializada en Administración Pública de Pichincha. pic.twitter.com/Ef7xybo1x9

— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) January 10, 2020

El informe sobre la presunta compra-venta de un inmueble, operación que habría sido ficticia, que a decir de la Agente Fiscal “son elementos suficientes sobre la existencia de la infracción y la participación de los dos ciudadanos”. Esta investigación, que fue abierta hace nueve meses por la Fiscalía de Pichincha, determinó irregularidades entre los ingresos declarados y las acreditaciones realizadas en el sistema financiero nacional.

La Unidad contra el Lavado de Activos capturó el viernes a Rivadeneira y a Mauro Flores, quienes “generaron grandes sumas de dinero producto de la compraventa de vehículos y simulación de compra y venta de inmuebles realizando movimientos financieros inusuales e injustificados” por casi seis millones de dólares.

Los procesados fueron detenidos la noche del 09 de enero en un operativo en donde se allanaron cuatro inmuebles en Otavalo y Cotacachi. (I)

Fuente: Fiscalía General del Estado y El Universo