Ecuador
Fiscalía procesa a cuatro integrantes de la banda Los Choneros por presunto lavado de activos
Esta madrugada, la Fiscalía General del Estado (FGE) inició un proceso penal contra cuatro ciudadanos, que formarían parte de la banda Los Choneros, por su presunta participación en el delito de lavado de activos. Al finalizar la audiencia de formulación de cargos, el juez de Garantías Penales acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión […]
Esta madrugada, la Fiscalía General del Estado (FGE) inició un proceso penal contra cuatro ciudadanos, que formarían parte de la banda Los Choneros, por su presunta participación en el delito de lavado de activos.
Al finalizar la audiencia de formulación de cargos, el juez de Garantías Penales acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para tres de ellos y la presentación periódica para el cuarto, de 70 años. Además, dispuso la incautación de dos fincas, una hacienda, casas, terrenos, vehículos, cuentas bancarias, entre otros.
Fueron detenidos en un operativo liderado por la Unidad Antilavado de Activos de la FGE, en coordinación con la Policía Nacional, que se desarrolló la madrugada de este martes 6 de julio, en el que se ejecutaron siete allanamientos en los cantones Manta, Pichincha, Bolívar y Montecristi.
En la audiencia de formulación de cargos, Fiscalía presentó, como elementos de convicción, reportes de operaciones económicas inusuales, diferencia de ingresos no tributados, existencia de patrimonio no justificado y actividades económicas con apariencia de licitud.
En este caso se aplicaron técnicas especiales de investigación que determinaron la presunta participación de los procesados en el mencionado delito. La instrucción fiscal durará noventa días. (I)
-
Ecuador hace 3 días
Entérese de cuánto costó la organización de la "narcofiesta" que tuvo lugar en una finca de la vía a la Costa
-
Ecuador hace 4 días
¿Por qué la vicepresidenta Verónica Abad asegura que el Gobierno de Daniel Noboa busca destituirla?: Esto es todo lo que dijo
-
Ecuador hace 3 días
Esto fue lo que dijo Freddy Carrión al salir de prisión: El exdefensor del Pueblo fue procesado por abuso sexual
-
Comunidad hace 2 días
Estos son los trece detenidos en Santa Elena por presunta delincuencia organizada para tráfico de drogas