Fiscalía pidió prisión preventiva para Luisa González en el caso Laberinto: cuáles son las líneas de investigación (VIDEO)

La madrugada de este viernes se instaló la audiencia de formulación de cargos para los vinculados al caso Laberinto, que investiga el presunto lavado de activos para financiar el proceso electoral de 2023 de la Revolución Ciudadana (RC).

La Fiscalía solicitó prisión preventiva para Luisa González, Santiago D., Wendy O. y Estefanía M.  A través de redes sociales, la Fiscalía informó  que tras la revisión de la documentación presentada por los procesados se ratificó  dicho pedido para los aprehendidos, a excepción de Estefanía M.

En el caso de esta última, la entidad informó que no se opuso a la apelación de las medidas cautelares como la presentación periódica, prohibición de salida del país y el uso de un grillete electrónico, debido a que Estefanía M. tendría a su cuidado un hijo con una condición de salud por lo que requiere de su presencia.

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Aproximadamente a las 09:00 de este viernes, el juez suspendió la audiencia de formulación de cargos y se reinstalaría próximamente  para conocer la resolución de las medidas solicitadas.

¿Qué hay detrás del caso Laberinto?

José Julio Neira secretario general de la Administración Pública y Gabinete, y Ana Paula Patiño, directora general de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE),  se pronunciaron sobre el caso Laberinto a través de un video compartido en redes sociales.

Neira detalló que este caso se trata de una investigación penal por presunto lavado de activos. "Uno de los ejes de la investigación es el origen y destino de $ 500.000  vinculados a presuntos gastos de financiamiento electoral. Esta investigación investigación busca determinar de dónde salió ese dinero, quiénes intervinieron en su circulación y cuál fue la participación de personas naturales y jurídicas involucradas", sostuvo Neira.

La hipótesis que investiga la Fiscalía  es que el dinero habría llegado  en efectivo desde Venezuela que habría financiado la campaña presidencial  en 2023 del binomio Luisa González y Andrés Arauz. Además de González, otras ocho figuras de RC aparecen en el alcance de la línea de investigación, incluso se menciona al expresidente Rafael Correa, según se reseña en el audiovisual.

Esa hipótesis se sustenta en chats, uno de los cuales Neira detalló en el video. El 26 de junio de 2023, un cooperador de la investigación le escribió a un contacto identificado en su celular como “Aquiles Alvarez 1” y le preguntó sobre el presupuesto global de campaña: $ 500.000.

La respuesta indicaba destinar el dinero a brigadistas, camisetas y otros gastos y pagarlo todo en efectivo.

Según Neira, estos mensajes forman parte de los elementos que se investigan sobre la presunta participación de Aquiles Alvarez en el financiamiento y el pago de gastos de campaña.

Por su parte, Patiño que la lucha de lavados de activos exige inteligencia financiera, análisis técnico y aplicación rigurosa de la ley, “sin distinciones por ideología, partido político o posición de poder”.

Ella añadió que durante un análisis financiero realizado entre el 2020 al 2026, se identificó en este caso "varias operaciones inusuales relacionadas con la principal persona analizada".

• Más de $400.000 en  ingresos sin justificación.
• El 80% de los ingresos  fueron en un periodo de apenas 2 meses mediante transferencias y depósitos en efectivo:    las operaciones fueron ordenadas por personas sin ninguna relación comercial contractual o laboral; la mayoría de las operaciones habría sido realizada por terceros de nacionalidad  venezolana y colombiana; parte de estas personas tenían perfiles económicos incoherentes con los montos transferidos.
• Los valores facturados al principal cliente no concuerdan con los montos transaccionados en el sistema financiero nacional.
• Se identificó una dinámica de intermediación financiera intrafamiliar, seguida de la conversión de fondos bancarizados. Este mecanismo podría dificultar la trazabilidad del origen y destino de los recursos.
• Se identificaron adquisiciones de bienes inmuebles procedentes de transacciones no justificadas y pagadas de contado.

"Estos elementos deben analizarse en conjunto  para establecer el origen de los recursos, su justificación económica, y las posibles responsabilidades que correspondan", dijo Patiño.

Otra línea de investigación que se maneja son los posibles vínculos entre personas jurídicas relacionadas con el entramado societario de Alvarez y el financiamiento investigado, con interrogantes sobre el origen de los fondos y la identidad de sus aportantes, indicó Neira.

La excandidata presidencial, Luisa González, fue detenida el jueves 22 de octubre de 2026, en Canuto, provincia de Manabí, y permanece recluida en el Cuartel Modelo de Guayaquil.

(I)