Caso Pampa: estos son los procesados relacionados con la mafia albanesa

Investigación de la Fiscalía

Las indagaciones de la Fiscalía han revelado indicios de que la mafia albanesa utilizaba el negocio de exportación de banano no solo para narcotráfico, sino también para lavar el dinero obtenido de estas actividades ilícitas. Hasta el momento, se han registrado más de 500 cuerpos de evidencia. Además de enviar contenedores de banano, la red también transportaba cocaína oculta en cargamentos de cacao y cocoa, con destinos en Rusia y el puerto de Amberes.

La Fiscalía sostiene que el control de un exitoso negocio bananero permitió a Dritan Gjika y su socio principal, Mario Sánchez Rinaldi, mover millones de dólares sin levantar sospechas.

Desde el 10 de septiembre de 2024, la Fiscalía General habilitó un enlace público con nueve carpetas del caso Pampa, que abordan dos líneas de investigación: lavado de activos y delincuencia organizada. Estas carpetas incluyen conversaciones entre Gjika, alias Tony, y sus socios, como Héctor Salomón P. S., quien poseía información privilegiada sobre los sistemas informáticos de una terminal portuaria.

Mecanismos de la red

Las conversaciones revelan diversos mecanismos utilizados por la organización narcodelictiva para realizar pagos logísticos y transferencias de ganancias. Se menciona el uso de "tokens", que son claves de seguridad para las transacciones. Un agente de investigación antinarcóticos explicó que estos códigos son de seis dígitos y cambian cada 30 segundos, lo que asegura transferencias seguras a través de distintos canales digitales.

Entre los expedientes, se documentan movimientos significativos utilizando este sistema, como una transferencia de $1 millón hacia Cali, Colombia, y envíos de $100.000 a Quito.

Conexiones relevantes

El nombre de Dritan Gjika se hizo conocido por el caso León de Troya, que expuso sus vínculos con el empresario asesinado Rubén Cherrez. Este proceso se fusionó con el caso Encuentro, que señala al empresario Danilo Carrera como líder. Cherrez, amigo del cuñado de Guillermo Lasso, también está vinculado a la mafia albanesa.

(I)