Lo que se sabe del caso La Reina: Cifras, viajes y nexos con Aquiles Álvarez

La Fiscalía General del Estado (FGE) investiga un presunto caso de lavado de activos denominado La Reina, que involucra a la exreina de Guayaquil, Navila Dieb Bergher, y a sus dos hermanos. La indagación busca determinar el origen y movimiento de recursos que habrían circulado dentro de un supuesto entramado familiar.

La investigación se inició a partir de un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) elaborado por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). El documento comprende transacciones realizadas entre 2020 y marzo de 2026 y considera operaciones vinculadas con los tres hermanos.

Según la Fiscalía, los movimientos financieros de los investigados habrían registrado un incremento desde mayo de 2023. Ese periodo coincide con la creación de la Dirección de Eventos Especiales del Municipio de Guayaquil, dependencia a la que ingresó Navila Dieb como funcionaria durante la administración de Aquiles Alvarez.

Movimientos financieros en caso La Reina

El expediente señala que el presunto entramado habría movilizado más de $ 1,2 millones mediante transferencias consideradas irregulares. Además del supuesto lavado de activos, las autoridades analizan posibles elementos relacionados con defraudación tributaria y enriquecimiento ilícito.

Dentro del análisis financiero se determinó el ingreso de $ 1.293.016,29 al sistema financiero nacional entre 2020 y marzo de 2026. También se detectaron movimientos por $ 683.894,42 entre cuentas, por lo que la Fiscalía busca establecer la procedencia y el destino de esos fondos.

#CasoLaReina | ¿Cómo se habrían movilizado los recursos?

La investigación, iniciada el 15 de julio de 2026 por #FiscalíaEc, analiza depósitos, transferencias, cheques y adquisición de bienes efectuados por 3 hermanos entre 2020 y marzo de 2026.

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— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) August 25, 2026

La investigación también incorpora información sobre 18 viajes al exterior. Estos desplazamientos forman parte de los elementos que serán revisados durante las diligencias para determinar si tienen alguna conexión con las operaciones financieras investigadas.

#CasoLaReina | #FiscalíaEc investiga un presunto delito de #LavadoDeActivos. Te explicamos los puntos clave de la causa en la que están procesados los hermanos David y Farid D. B., así como el vínculo que habrían tenido con autoridades del Municipio de #Guayaquil.

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— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) August 25, 2026

El pasado 5 de agosto, la Fiscalía ejecutó órdenes de detención con fines de formulación de cargos, además de allanamientos, incautaciones y retención de vehículos. Navila Dieb no fue localizada durante el operativo, mientras que un juez ordenó prisión preventiva para sus dos hermanos.

Como parte de las medidas cautelares, las autoridades dispusieron la retención de $ 94.598 correspondientes a David y de USD 21.176 pertenecientes a Farid. La Fiscalía cuenta con una instrucción fiscal de 90 días para continuar con la recopilación de información y esclarecer las presuntas irregularidades.

(I)