Mundo
Arresto de John Pólit en Estados Unidos: De esta manera habría ayudado a su padre en el delito de lavado de activos
Durante el juicio de Carlos Pólit, que inició en abril pasado, se señaló a su hijo de ser la pieza clave en en las operaciones de lavado de dinero.
John Pólit, hijo del excontralor de Ecuador Carlos Pólit, fue detenido el 11 de septiembre de 2024 en Estados Unidos, según una notificación del sistema judicial estadounidense. La detención ocurrió dos días después de que se aplazara la lectura de sentencia de su padre para el 27 de septiembre, en un juicio por delitos relacionados con el lavado de dinero y corrupción.
Ahora enfrenta seis cargos, que incluyen conspiración para lavar activos, lavado de activos y por realizar transacciones con bienes derivados de actividades ilícitas. Estos se alinean con las investigaciones contra su padre, a quien se señala de recibir sobornos de la constructora Odebrecht y otros empresarios para evitar la imposición de multas en Ecuador.
Durante el juicio de Carlos Pólit, se señaló a su hijo de ser la pieza clave en en las operaciones de lavado de dinero a través de la compra y venta de bienes raíces en el Estado de Florida. Las investigaciones revelaron que John habría ayudado a lavar fondos ilícitos mediante la creación de compañías allí, sin conocimiento de sus socios.
Ahora, el proceso judicial contra ambos se vincula a los sobornos que recibieron entre 2010 y 2014, y que se calcula alcanzaron los 8 millones de dólares. Se presume que John habría facilitado el ocultamiento de estos a través de empresas como Plastiquim, Inmobiliaria Cosani e Italcom.
Entre 2014 y 2016 el hijo del político ecuatoriano habría transferido millones de dólares de Panamá a Estados Unidos, mediante dichas compañías para blanquear los fondos y adquirir bienes en Florida. Parte de ese dinero se utilizó para remodelar una lujosa residencia en Coral Gables, que luego sevendió en 2017 por 4,1 millones de dólares.
(I)
-
Ecuador hace 3 días
Luis Gerardo Cabrera, nuevo cardenal: Ecuador suma su sexto representante en un histórico nombramiento ¿Tiene posibilidades de ser papa?
-
Comunidad hace 2 días
Vehículo chocó contra estructura en la Autopista General Rumiñahui: ¿Quién es el jugador de Liga de Quito que iba como ocupante?
-
Comunidad hace 16 horas
¿Qué se sabe de Bella Jiménez, la exasambleísta que fue detenida por presunto delito de concusión?
-
Comunidad hace 2 días
Ya son dos fallecidos por el siniestro de tránsito en la Autopista General Rumiñahui: ¿Quiénes iban en el vehículo?